证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-017
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以2022年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发现金红利296,072,320.80元，不实施送股和资本公积金转增股本。
工业车辆系列新产品大范围的应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业，与公众日常生活紧密关联。随着我们国家经济发展水平、工业化程度的逐步的提升，全社会物流总量的持续增长，给工业车辆行业带来了广阔的发展空间，并在我国现代工业生产和社会服务中占据着主体地位。同时，随着行业有突出贡献的公司全球竞争力的持续增强，中国工业车辆产品出口数量持续不断的增加，产品结构和附加值一直在优化和提高。近年来，受益于国内需求及出口量的持续增长，中国工业车辆行业实现加快速度进行发展，自2009年起连续位列全球第一大叉车生产国和消费市场。
据中国工程机械工业协会工业车辆分会近五年统计多个方面数据显示，2018年，中国工业车辆行业销量为59.72万台（含出口），至2022年已达104.80万台（含出口），期间年复合增长率达15.10%。从产品结构上来看，在“3060”双碳目标背景下，2018-2022年中国工业车辆行业总销量中，电动车销量占比由47.07%增长至64.39%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴起的产业的加快速度进行发展，国家物流效率的持续提升，有突出贡献的公司全球竞争力的持续增强，以及人力用工成本的不断上涨，未来中国工业车辆行业市场规模仍有着较大的持续发展空间；同时电动新能源、智能化、网联化等新技术、新趋势以及车辆常规使用的寿命的限制也将持续带动工业车辆产品的结构变化和更新换代需求。
作为行业领军企业，2018年公司总销量为13.26万台；至2022年已达26.08万台，期间年复合增长率达18.30%。从产品结构上来看，公司电动新能源车量占比由2018年的30.14%增长至2022年的50.96%。
2022 年，面对经济下行周期压力，行业实现销量104.80万台，同比下降4.68%。其中国内市场68.64万台，同比下降12.40%；实现出口36.15万台，同比增长14.50%。从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量13.21万台，同比增长16.92%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量1.76万台，同比增长13.03%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）实现销量52.51万台，同比下降0.79%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量37.32万台，同比下降15.49%。
同期，公司实现销量26.08万台，同比下降5.08%，其中国内市场18.30万台，同比下降13.25%；实现出口7.78万台，同比增长21.91%。从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量2.78万台，同比增长22.18%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量0.24万台，同比增长18.03%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）实现销量10.27万台，同比增长0.89%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量12.79万台，同比下降13.69%。
公司主要是做工业车辆、智慧物流产业及其关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。公司产品系列拥有37个吨位级、512类产品、2000多种型号，产品覆盖了0.2-46吨内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。通过遍布海内外的营销及后市场服务体系和智能网联终端，可为不一样的行业、不同生态、不同场景用户更好的提供综合性物料搬运解决方案。
公司生产销售的电动平衡重乘驾式叉车最重要的包含锂电池、铅酸电池及氢燃料电池等产品，主要包含H3/H4/G/G2/G3等系列新产品，吨位覆盖0.6-18吨，大范围的应用于烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等行业。
报告期内，公司全新上市了具有环境适应能力强、全生命周期综合成本低等特点的H4系列电动平衡重式产品；推出了G2系列同步磁阻系统锂电专用车，较同规格交流异步系统产品综合节约能源的效果高达12%。2022年，公司G2系列锂电专用车年产销突破一万台。
电动乘驾式仓储叉车也称前移式电动叉车，按操作方式可分为座驾前移式和站驾前移式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操作轻便、高起升、高载荷、无污染、低噪音等特点。产品主要包含G、G2等系列，吨位覆盖1.2-2.5吨，大范围的应用于烟草、食品、纺织、电子、超市、冷库等行业，非常适合于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场所。2022年，公司电动乘驾式仓储叉车销量同比增长18.03%。
电动仓储车按类型可分为堆垛式仓储车和托盘式仓储车两大类，按操作方式可分为站驾式和步行式等，按产品特征又可分为Ⅲa和Ⅲb类产品。产品主要包含托盘搬运车、托盘堆垛车、拣选车等系列，吨位覆盖 0.6-4吨，大范围的应用于商场、超市、仓库、货场、车间等作业场所,尤其适合食品、纺织、印刷等轻工行业。近年来，Ⅲa类产品增速极快，慢慢的变成了数量占比最高的车型。
报告期内，公司紧盯行业轻量化、锂电化、智能化等趋势，自主开发打造差异化产品组合，小锂电产品实现快速迭代，1.2-2吨步行式电动托盘堆垛车一直在优化提效，持续为客户创造更高效的仓储搬运工具。
公司全系列内燃平衡重式叉车均符合国四排放标准及欧盟排放法规、美国EPA等国际排放规定要求，产品具有节能环保、可靠性高、安全性好、作业效率高、环境适应能力强等特点。产品主要包含H2000/K/K2/H3/G/G2/G3等系列，吨位覆盖1-46吨，大范围的应用于工厂、仓库、车站、物流、码头、港口等行业。
报告期内，公司积极做出响应国家部委关于国四标准的贯彻实施计划，较早完成了技术准备，率先实现了在线监管联调，并在国内市场完成国四产品全系列切换。针对欧盟及英国市场发布的最新标准，完成新版CE、UKCA认证。在内燃领域持续聚焦低碳化、智能化、网联化发展，逐步优化了小轴距叉车、出租专用车、石材专用车、进箱专用车、防爆叉车、越野叉车、高通过性叉车等内燃车型产品力，不断丰富下游使用场景。
除以上所述产品，公司还提供主要使用在于邮政、机场、码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所牵引作业的电动及内燃式牵引车，应用于安全等级要求高以及存在特殊需求行业的防爆叉车、越野叉车、侧面叉车、扒渣车等特种车辆，以及登高作业平台、装载机等系列产品。
公司智慧物流系统使用先进算法，可以在一定程度上完成科学存储、智能拣选、自动化运送、系统预警提示和可视化管理，可全方面提升用户生产效率和科学管理上的水准。产品主要包含激光叉车式 AGV、磁导航 AGV、二维码导航 AGV 等系列，大范围的应用于家居制造、物流仓储、百货超市、机械制造、汽配加工、电子加工等行业，运用场景覆盖室内、外的工厂收、发、补和仓库存、取、拣等模式。
报告期内，公司通过基于边缘计算激光SLAM技术，提升AGV集群工作效率和实时性，提高AGV自主导航的准确性和安全性；通过融合AI与3D视觉等技术使AGV精准识别目标物体；通过做好库位管理，保障动态环境安全，从而为用户打造柔性化的智能物流解决方案。公司推出了集成人工智能、边缘计算、大数据、工业5G，视觉技术的合力数字孪生平台，实现场景模拟、实时监控，潜在问题防控、管理决策改进，提升智能物流管理的数字化进程。2022年，公司智慧物流板块收入同比提升158%，AGV销量同比增长255%。
公司零部件主要包含变速箱、转向桥、油缸、变矩器、高端铸件、属具以及电机、电控、电池等产品，可大范围的应用于电动、内燃系列叉车的配套和后市场业务。产品久经市场验证，质量可靠。
报告期内，公司对“十四五”零部件业务进行重新规划，成立零部件业务部，负责公司零部件配套战略、开发、销售及管理。并通过加快新品研发，持续改善产品结构，提高零部件供货保障能力和高的附加价值细分市场竞争力。
公司考虑不一样的客户需求、不同搬运场景和产品生命周期特点，一直在优化合力后市场服务体系。主要包含整机维保、配件、设备租赁、融资租赁、智能车队管理、再制造等业务，并通过合力网上商城提供一站式服务模式，为用户开展全方位服务，解决用户的后顾之忧。
合力智能车队管理系统（FICS）是运用云计算与网络技术的智能信息化系统，可以帮助车队管理者实时了解车队的运营情况和驾驶人员的作业表现。系统软件平台整合智能终端收集的数据信息，能够为车队运营投入、设备维护保养、运行效率提供优化分析。通过资产管理、车辆安全、实时状态、维保管理、驾驶管理、电池管理、APP管理、智能报表等八大模块，FICS系统可以帮助用户实现高效、经济、安全的车队管理解决方案，实现叉车网联化管理，提升整体工作效率。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入156.73亿元，同比增长1.66%；实现归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比增长42.62%；发生经营成本130.10亿元，同比下降0.07%。公司业务类型、利润构成没发生重大变动。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2,047,505,000元，扣除发行费用人民币4,327,271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司广泛征集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司披露的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资募投项目，具体如下：
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，企业决定在募投项目实施期间，根据真实的情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守《公司广泛征集资金管理办法》的相关规定。具体的操作的过程如下：
（一）公司有关部门根据募投项目的建设进度和采购计划，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同。
（二）在达到合同付款条件时，由相关部门发起付款申请，付款方式为银行承兑汇票，履行相应的审批程序，公司财务部门依据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票的支付。
（三）公司财务部门汇总收集相关支付凭证，并建立银行承兑汇票支付募投项目款项的明细台账，台账中还应记录每笔支出的置换情况。公司按月度汇总以银行承兑汇票支付募投项目的款项，填制募集资金置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准并经募集资金专户监管银行审核同意后，按以下方式操作置换：对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。公司财务部门按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表以及置换情况表，并报送保荐人备案。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档，确保募集资金仅用于对应的募投项目。
（四）保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况做监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐人的调查与查询。
四、使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目的款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司于2023年3月31日召开的第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募集资金投资项目实施期间，根据真实的情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换履行了必要的审批程序，制定了相应的操作的过程，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司广泛征集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，不可能影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们赞同公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
公司第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作的过程。因此，赞同公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，企业独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，且符合《上市公司监督管理指引第 2 号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。
保荐机构对安徽合力使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事项无异议。
（二）独立董事关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见；
（四）招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换相关事项的核查意见。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2,047,505,000元，扣除发行费用人民币4,327,271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司广泛征集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金23,664.55万元，用途为置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计已投入支出。
截至2022年12月31日，募集资金余额为180,653.22万元，募集资金专用账户利息收入2.84万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为180,656.06万元。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依据中国证监会《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，制定了《公司广泛征集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
根据《公司广泛征集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年12月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不有一定的问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）规定。
注：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路支行系合肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠车站支行系工商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。
截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金23,664.55万元，详细情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。
为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金及对相关子公司增资的方式，对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币23,664.55万元。公司于2022年12月29日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。
具体内容详见公司于2022年12月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2022-066）。
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2022年12月31日，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资有关产品的情况。
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
公司按照有关规定法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
2023年3月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽合力股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0970号），鉴证报告认为：安徽合力2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽合力2022年度募集资金实际存放与使用情况。
2023年3月31日，招商证券股份有限公司针对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了《关于安徽合力股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，保荐机构认为：安徽合力2022年度已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律和法规的要求管理和使用募集资金，安徽合力编制的《2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号： 临2023-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资者可于2023年04月07日(星期五) 至04月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月1日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月14日 上午 10:00-11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）投资者可在2023年04月14日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年04月07日(星期五)至04月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2023]230Z0558号标准无保留意见审计报告确认，公司2022年度合并财务报表实现营业收入 15,673,140,108.10元，实现归属于母公司所有者的净利润904,142,411.01元。根据《公司章程》规定，2022年度公司不计提法定盈余公积金及任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为904,142,411.01元。
公司拟以2022年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发现金红利296,072,320.80元，2022年度公司现金分红比例为32.75%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
2023年3月31日，公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票），本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司独立董事发表如下意见：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司经营发展实际以及广大投资者合理利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提交股东大会审议。
本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年3月20日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：
该事项具体内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2023-012）。
公司独立董事对公司2023年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见及独立意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。
本次日常关联交易预计内容详见《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-013）。
公司在综合考虑自身经营需要与持续回报股东等因素后，拟以2022年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.00元（含税），共计派发现金红利 296,072,320.80元。
该事项具体内容详见《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-014）。
2023年度，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司2022年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其2023年度审计费用。
该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及2023年度审计费用的公告》（临2023-015）。
为满足公司相关客户融资需求，通过融资租赁方式为其提供金融服务，进一步促进公司产品市场销售，公司决定与安徽合泰融资租赁公司（以下简称“合泰租赁”）开展相关产品融资租赁销售合作。2023年度，公司拟为上述融资租赁业务提供6 亿元回购担保额度，并为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。
该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》（临2023-016）。
12、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》：
同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。
公司独立董事就使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的独立意见。
该事项具体内容详见《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临2023-017）。
公司独立董事就2022年度募集资金存储放置与实际使用情况事项发表了同意的独立意见。
该事项具体内容详见《公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（临2023-018）。
公司决定于2023年4月28日下午13:30点在公司行政楼一楼报告厅召开 “公司2022年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。
该事项具体内容详见《公司关于召开2022年年度股东大会通知》（临2023-019）。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-011
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2023年3月31日在公司会议室召开，会议通知于2023年3月20日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞主持，审议并通过了以下议案：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2022年度报告后，对公司2022年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2022年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司十届二十一次董事会审议通过，经全体董事、监事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2022年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，线年的经营成果和财务情况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作的过程。因此，赞同公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会计政策变更系安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部于2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”），对公司会计政策进行一定的变更。
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），其中规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
根据财政部发布的准则解释第15号的有关要求，公司将对现行会计政策进行一定变更。2023年3月31日，公司召开第十届董事局第二十一次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，企业独立董事发表了同意的独立董事意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下简称“试运行销售”）的，准则解释第15号规定应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
2、关于亏损合同的判断关于亏损合同的判断，准则解释第15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的另外的成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的另外的成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
